Amsterdam
Heb jij goede kennis van KYC en AML en op zoek naar een mooie opdracht, in ieder geval tot eind van het jaar? Bekijk dan deze vacature bij een grootbank!
CDD Specialist Internationaal Investeringfonds
Heb jij minimaal 4 jaar ervaring als CDD- of AML-analist en ambieer je een adviserende rol, waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Lees dan snel verder!
Ga jij deze uitdaging aan? Start voor minimaal een jaar als Senior CDD Analist bij een grootbank!
Stel je eens voor…dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Ga jij aan de slag als CDD Specialist Klantonboarding?
Den Haag
Heb jij zin om in een leuk team te werken? Wij zijn op zoek naar een Compliance Officer met kennis en ervaring op het gebied van Sanctiewet- en regelgeving!
Ben jij een CDD Analist met minimaal 4 jaar ervaring en heb je diepgaande kennis van WWFT, Sanctiewetgeving en witwasmethoden? Solliciteer dan op deze mooie vacature bij een investment bank!
Nederland
Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist.
Amsterdam
Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren? Ben je bekend met het controleren van geldstromen en wil je een specialistische functie binnen het Anti Financial Crime domein? Dan is deze functie wellicht wat voor jou!
Amsterdam
Heb jij ervaring als Compliance Officer op het gebied van kredietverlening en woning- en vastgoedfinancieringen? Dan hebben wij wellicht een mooie vaste functie voor jou!
Amsterdam
Een goede baan met een prima salaris is niet genoeg. Bij ID Professionals werken we ook om bij te dragen aan een betere financiële wereld.
Compliance Monitoring Specialist
Amsterdam
Wij hebben een vaste functie open bij één van onze opdrachtgevers. Heb jij minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van compliance monitoring? Lees dan snel verder!
Heb jij een aantal jaar ervaring met transactie monitoring? Wij hebben een mooie tijdelijke opdracht bij een interessante opdrachtgever!
Quality Assurance – AML specialist
Utrecht
Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen en ben je toe aan een volgende stap? Lees dan verder!
Compliance Analist – complexe organisatiestructuren
Utrecht
Voor een bank in de omgeving van Utrecht zijn wij op zoek naar Compliance Analisten. Heb jij kennis van zakelijke financieringen en/of bedrijfsstructuren? Heb je ervaring in de trust, vastgoed of een segment en wil jij jouw expertise toepassen bij het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Lees dan verder en solliciteer direct!
Nederland
Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan!
Amsterdam
Om ons team uit te breiden en volgend jaar verder te kunnen groeien zijn wij op zoek naar een ervaren
Account manager (2-5 jaar relevante werkervaring)