Stuur ons een whatsapp

CDD Analist

Amsterdam, Den Haag, Enschede, Eindhoven, Groningen, Heerenveen, Nijmegen, Roermond, Rotterdam en Utrecht

Heb jij ervaring als CDD Analist, houd je van een uitdaging en wil je dichterbij huis werken? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan!

Bekijk vacature

Global Alert Handler

Den Haag

Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit… hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar financiele instellingen niet bij betrokken wensen te raken. Daarom zoeken we gedreven professionals (zonder vliegangst) die gaan helpen dit te voorkomen.

Bekijk vacature

(Senior) Compliance Analist

Utrecht

Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan!

Bekijk vacature

Non-Financial Risk Manager – Transaction Services

Amsterdam

As Non Financial Risk Manager within Transaction Services you work in the first line of defence. The department is responsible for global product management on Payments, Accounts, Cash Management, Channels, Cards, Working Capital Solutions and Trade Finance Services.

The Non Financial Risk Management department is consisting of 4 other colleagues. You will have contacts with amongst others Audit, Corporate ORM, Local Operational Risk Officers, Compliance Officers, Product Specialists, and other branches in approximately 40 countries worldwide.

Bekijk vacature

KYC Quality Control Manager

Amsterdam

“Enabling people and organisations to use the banking services by ensuring a compliant and competitive KYC ecosystem.”

Bringing all KYC related capabilities into one functionally steered organisation will support the standardisation of related processes, enhanced controls, shared tooling and the optimisation of operations across all of the business lines.

To ensure all these processes work according to internal and external laws and regulations, you will be initiating, developing, enhancing and documenting methodology and guidance in this expertise area.

Bekijk vacature

KYC/SIRA Consultant

Amsterdam

Als KYC SIRA Consultant maak je deel uit van het expertise team: Risk & Quality Control. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. Daarbij zorg je ervoor dat de organisatie conform zowel interne als externe wet- en regelgeving handelt, en onderhoud je tevens het contact met interne en externe stakeholders.

Bekijk vacature

Compliance Officer

Amsterdam

Wil je een zelfstandige en afwisselende rol bij een ondernemende organisatie? Ben je op zoek naar verantwoordelijkheid en ownership? Vind je het leuk om in (internationale) projectteams samen te werken? En ben je goed thuis in de wereld van hypotheken en (zakelijk) vastgoed? Dan is deze vacature (vaste positie) bij Handelsbanken in Amsterdam jou op het lijf geschreven!

Bekijk vacature

Teamlead CDD

Amersfoort, Breda, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden & Zaandam

Jij bent een echte motivator. Met plezier stuur jij een team van 15 analisten aan. Jij bent een kei in het bewaken van de voortgang binnen een project. Jij weet als geen ander om jouw (team)doelstellingen te behalen. Met jouw kennis van CDD weet je waar de risico's liggen en waar de behoefte vanuit het team ligt. Kortom: ben jij de Teamlead CDD die wij zoeken?

Bekijk vacature

(Senior) Specialist FLM

Amersfoort, Breda, Eindhoven en Zaandam

Wil jij de kwaliteit van CDD reviews beoordelen? Geef jij graag je advies aan diverse stakeholders? Wil jij jouw steentje bijdragen aan het 'in control' zijn van de integriteit van de bank? Ben jij een ervaren CDD analist klaar voor de volgende stap? Reageer dan op de (Senior) Specialist FLM vacature! 

Bekijk vacature

Compliance Officer Trustkantoor

Amsterdam

Ben jij de Compliance Officer die de verbinding met de business maakt? Denk jij in oplossingen in plaats van checklists en procedures? Word je blij van een internationale setting en maak je graag onderdeel van een wereldwijd Risk en Compliance team? Lees de vacature en neem contact met ons op!

Voor een trustkantoor gevestigd in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Compliance Officer (vaste positie) die net dat stapje extra zet voor zijn cliënten en collega’s!

Bekijk vacature

Compliance Analist – complexe structuren en risico dossiers

Utrecht

Beschik je over kennis van zakelijke financieringen? Heb je cijfermatig inzicht en ben je in staat om onregelmatigheden te ontdekken? Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Wij zijn op zoek naar Compliance Analisten (specialisten in spé) die van aanpakken weten!

Bekijk vacature

 

Contact

SNA keurmerk

© idprofessionals.nl