Stuur ons een whatsapp

Compliance Advisor

Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption, combined with knowledge and understanding of the international (institutional) banking environment?  And would you like to have a say in the acceptability of the bank’s largest and most complex clients?

Bekijk vacature

Global Alert Handler

Den Haag

Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit… hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar financiele instellingen niet bij betrokken wensen te raken. Daarom zoeken we gedreven professionals (zonder vliegangst) die gaan helpen dit te voorkomen.

Bekijk vacature

FEC analist

Amsterdam

Wil jij ook werken bij een hippe online bank in Amsterdam? Ben jij net gestart als analist op het gebied van AML, CDD/KYC of FEC? Loopt je contract aan het eind van het jaar af en wil je met de start van het nieuwe jaar weer een leuke nieuwe opdracht aangaan? Lees dan verder!

Bekijk vacature

AML Consultant

Gaat jouw hart sneller kloppen wanneer je iets op het spoor bent? Weet jij geldstromen goed in kaart te brengen en daar je conclusies aan te verbinden? Zoek je uitdaging in complexe onderzoeken en wil je bijdragen aan het tegengaan van Financieel Economische Criminaliteit? In de functie AML Consultant vind je dat allemaal!

Bekijk vacature

Compliance Consultant

Je hebt een aantal jaren ervaring in Compliance, je eerste opdracht(en) heb je succesvol afgerond en je gaat nadenken over je volgende stap. Wat nu? Eén ding is zeker: je wilt veel ervaring op doen en leren. In een hoog tempo als het kan. Een steile leercurve en veel verschillende opdrachten is de wens. Uitdagende projecten waarin de lat steeds weer een stukje hoger ligt.

Bekijk vacature

AML Specialist CTF

Utrecht

Transactiemonitoring ken je wel. Maar jouw ambitie gaat verder. Jij wilt meehelpen aan een veiliger samenleving. In deze rol bij een gerenommeerde financiele instelling kun je beiden doen. 

Bekijk vacature

(Senior) Compliance Analist

Amsterdam

Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan!

Bekijk vacature

CDD Analist – Signalen

Zeist/Utrecht

Wat jij ’s ochtends in de krant leest, kan een paar uur later jouw onderzoek zijn. Denk aan spraakmakende invallen, arrestaties, en hennepteelt. Het is aan jou om te onderzoeken of de bank betrokken is bij zo’n signaal. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de relatie met de klant zal worden voortgezet. Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Solliciteer dan snel!

Bekijk vacature

KYC Quality Control Manager

Amsterdam

“Enabling people and organisations to use the banking services by ensuring a compliant and competitive KYC ecosystem.”

Bringing all KYC related capabilities into one functionally steered organisation will support the standardisation of related processes, enhanced controls, shared tooling and the optimisation of operations across all of the business lines.

To ensure all these processes work according to internal and external laws and regulations, you will be initiating, developing, enhancing and documenting methodology and guidance in this expertise area.

Bekijk vacature

KYC/SIRA Consultant

Amsterdam

Als KYC SIRA Consultant maak je deel uit van het expertise team: Risk & Quality Control. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen, verbeteren en documenteren van methodieken en handleidingen in dit specifieke expertise gebied. Daarbij zorg je ervoor dat de organisatie conform zowel interne als externe wet- en regelgeving handelt, en onderhoud je tevens het contact met interne en externe stakeholders.

Bekijk vacature

Compliance Officer

Amsterdam

Wil je een zelfstandige en afwisselende rol bij een ondernemende organisatie? Ben je op zoek naar verantwoordelijkheid en ownership? Vind je het leuk om in (internationale) projectteams samen te werken? En ben je goed thuis in de wereld van hypotheken en (zakelijk) vastgoed? Dan is deze vacature (vaste positie) bij Handelsbanken in Amsterdam jou op het lijf geschreven!

Bekijk vacature

Teamlead CDD

Amersfoort, Breda, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden & Zaandam

Jij bent een echte motivator. Met plezier stuur jij een team van 15 analisten aan. Jij bent een kei in het bewaken van de voortgang binnen een project. Jij weet als geen ander om jouw (team)doelstellingen te behalen. Met jouw kennis van CDD weet je waar de risico's liggen en waar de behoefte vanuit het team ligt. Kortom: ben jij de Teamlead CDD die wij zoeken?

Bekijk vacature

(Senior) Specialist FLM

Amersfoort, Breda, Eindhoven en Zaandam

Wil jij de kwaliteit van CDD reviews beoordelen? Geef jij graag je advies aan diverse stakeholders? Wil jij jouw steentje bijdragen aan het 'in control' zijn van de integriteit van de bank? Ben jij een ervaren CDD analist klaar voor de volgende stap? Reageer dan op de (Senior) Specialist FLM vacature! 

Bekijk vacature

Compliance Analist – complexe structuren en risico dossiers

Utrecht

Beschik je over kennis van zakelijke financieringen? Heb je cijfermatig inzicht en ben je in staat om onregelmatigheden te ontdekken? Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Wij zijn op zoek naar Compliance Analisten (specialisten in spé) die van aanpakken weten!

Bekijk vacature

 

Contact

SNA keurmerk

© idprofessionals.nl