Senior AML Analist

Heb jij minimaal 5 jaar ervaring als AML Analist en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkzaam bent in een internationale omgeving? Dan word je gegarandeerd enthousiast over de volgende vacature!

Wat ga je doen?

Als Senior AML Analist geef jij een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of bepaalde transactiepatronen wel of niet passen bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Op basis van jouw oordeel wordt het systeem verder afgesteld.


Naast het bijdragen aan de huidige state-of-compliance zorg je ervoor dat verdachte transacties worden onderzocht en gemeld. Door jouw input werk je daarnaast mee aan het optimaliseren van systemen zodat je ook meebouwt aan een bestendige toekomst!


Door de maatregelen van COVID-19 zal je niet gaan reizen, maar de functie bevindt zich wel een internationaal karakter doordat je geregeld in contact staat met collega’s op wereldwijde bestemmingen om lokaal een bijdrage te leveren en om te helpen bij een correcte uitrol van het beleid.

Waar ga je werken?

Onze opdrachtgever behoort tot één van de grootste en meest gerenommeerde financiële dienstverleners van Nederland op het gebied van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Tegelijkertijd worden zij ook blootgesteld aan het financieel-economische risico dat zij wordt misbruikt voor witwassen, terrorisme financiering, sanctie-omzeiling en belastingontduiking. Logischerwijs wil men hier niet voor worden misbruikt en is daarom bezig haar beleid, processen, procedures en systemen om ongebruikelijke transacties en transactiepatronen te verbeteren (post-event transactiemonitoring).

Wat breng je mee?
  • Minimaal 5 jaar werkervaring als AML Analist, financieel rechercheur bij Politie, FIOD of een van de bijzondere opsporingsdiensten;
  • Een afgeronde opleiding op hbo-niveau of wo-niveau met een financieel of economische achtergrond;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Beheersing van een andere Europese taal is een pre;
  • Affiniteit met (bancaire en) Microsoft computersystemen, waarbij kennis/ervaring met betaling of transactiemonitoring systemen een sterke pre is;
  • Nauwkeurig kunnen analyseren en het opschrijven van je oordeel over de transactie;
  • Optimaal kunnen functioneren in een dynamische omgeving en je draagt bij aan een prettige werkomgeving op de afdeling.
Wat bieden wij?

Naast een goed salaris (4300-4700 euro, afhankelijk van je achtergrond en ervaring), 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband), een studiebudget passend bij jouw ontwikkeling (bijv. CAMS of CCO) en pensioenfaciliteiten biedt ID Professionals meer, namelijk:

  • Werken bij een specialistische kennisorganisatie met een groot Compliance netwerk;
  • We bieden de faciliteiten om jou binnen een jaar door te laten groeien naar een senior rol;
  • Opdrachten bij gerenommeerde financiële instellingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling;
  • Wij kennen elkaar; als collega en als persoon. Door 1-op-1 af te spreken of juist met de hele groep te gaan skydiven; er is meer dan werk alleen;
  • Faciliteiten om prettig te kunnen werken, waaronder leaseauto/vervoersregeling;
  • Periodieke socials met collega’s en vakgenoten.
Wie zijn wij

Heb je vragen over de vacature? Bel of app gerust even met mij, Inge Havinga, Compliance Recruiter (06 4860 4652) over de mogelijkheden of solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Je kan mij natuurlijk ook een berichtje sturen op LinkedIn Ik maak graag kennis met jou!

Solliciteren