Compliance Analist – complexe structuren en risico dossiers

Beschik je over kennis van zakelijke financieringen? Heb je cijfermatig inzicht en ben je in staat om onregelmatigheden te ontdekken? Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Wij zijn op zoek naar Compliance Analisten (specialisten in spé) die van aanpakken weten!

Wat ga je doen?

Know Your Challenge
Je gaat als Compliance Analist de uitdaging aan om de meest complexe en hoog risicodossiers zelfstandig te analyseren.

Tijdens en na een intensieve inwerkperiode van drie maanden ga je direct aan de slag om jouw kennis en vaardigheden toe te passen (in teamverband en zelfstandig). Je wordt hier in begeleid door een senior coach in jouw team. Je onderzoekt de bedrijfsstructuur, het productrisico , sanctie- en verzekeringsrisico’s, achterhaalt de herkomst van het vermogen en de uiteindelijke belanghebbende van het bedrijf. Dit kunnen klanten zijn met een complexe structuur, bijvoorbeeld met een trustelement of private equity-partijen. Of het kan juridisch complex zijn, zoals klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, en crowdfunding. Met als uitgangspunt de Wft en Wwft leg je verbanden tussen de entiteiten, jaarcijfers, het vermogen en de transacties. Deze rol is vergelijkbaar met een tweedelijns Compliance Officer rol waarbij jij de focus legt op jouw expertise en kwaliteit. In deze rol is direct contact met de klant beperkt, tenzij het dossier of project waaraan jij werkt erom vraagt.

Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Als specialist trek jij er ook op uit om de business en regionale CDD teams te adviseren. Ook kan jij, als Compliance Analist, deelnemen aan projecten in teamverband of om bijvoorbeeld als kennisexpert de lokale bankkantoren te begeleiden in het verhogen van de kwaliteit van interne reviews.

Het team waarin je terecht komt loopt qua kennis en vaardigheden voorop! Ben jij nieuwsgierig en leergierig? Dan zit je hier goed. Genoeg onderwerpen om je in te lezen, toe te passen en in vast te bijten! Dit team is flink aan het groeien en jij kan hier onderdeel van worden.

Kortom, je zorgt dat je de juiste informatie boven water krijgt, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je collega’s van de regionale banken en hun klanten mee in dit proces. Zo draag jij jouw steentje bij aan het bestrijden en voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering!

Wat breng je mee?

Know Your Ambition
Je bent nieuwsgierig, leergierig en je weet van aanpakken. Jij voelt je thuis in een team van 20 analisten en je gebruikt jouw kennis en vaardigheden om jouw collega’s binnen de bank te motiveren en te bewegen om meer compliant te zijn.

Jij neemt het volgende mee:
• een afgeronde Hbo- of wo opleiding (bijv. op het gebied van recht, criminologie, economie etc.)
• ervaring in het lezen en/of analyseren van zakelijke financieringen
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Verder ben je een teamplayer: je zoekt jouw collega’s in het team op en betrekt ze actief in het onderzoek wanneer nodig. Je gaat zelfstandig op onderzoek uit en je stelt waar nodig vragen om verder te komen in het onderzoek. Je krijgt een intensief inwerktraject aangeboden en je kan je continue blijven ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Kennis van bancaire/financiële producten is een pre. 
 

Wat bieden wij?

Know Your Advantage
Naast een marktconform salaris, 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband), een studiebudget passend bij jouw ontwikkeling (bijv. CAMS of CCO) en pensioenfaciliteiten biedt ID Professionals meer, namelijk:
• Werken bij een specialistische kennisorganisatie met een groot Compliance netwerk;
• Opdrachten bij gerenommeerde financiële instellingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling;
• Wij kennen elkaar; als collega en als persoon. Door 1-op-1 af te spreken of juist met de hele groep te gaan skydiven; er is meer dan werk alleen
• Faciliteiten om prettig te kunnen werken, waaronder leaseauto/vervoersregeling;
• Periodieke socials met collega’s en vakgenoten.

Via ID professionals ga jij aan de slag bij onze opdrachtgevers. Ieder project brengt jou verder als specialist; inhoudelijk én als 'trusted advisor'. Jouw werkplek is dynamisch en uitdagend: Dat is fijn, want zo kun je jouw curriculum uitbreiden bij verschillende vooraanstaande instellingen zonder te jobhoppen. Er bestaat een mogelijkheid om vast in dienst te treden bij de opdrachtgever.
 

Wie zijn wij

Get To Know Us
ID Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!
 

Heb je vragen over de vacature? Bel of app gerust even met mij, Wendy Miltenburg, Senior Compliance Recruiter ( 06 5207 0894) over de mogelijkheden of solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Ik maak graag kennis met jou!

Solliciteren