AML Specialist CTF

Transactiemonitoring ken je wel. Maar jouw ambitie gaat verder. Jij wilt meehelpen aan een veiliger samenleving. In deze rol bij een gerenommeerde financiele instelling kun je beiden doen. 

Wat ga je doen?

Er wordt 24/7 gewerkt door verschillende (overheids)instanties om mogelijke aanslagen te voorkomen. "De terroristische dreiging in Nederland is substantieel, dreigingsniveau 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag reëel is (Bron: AIVD)". Banken spelen hierin een belangrijke rol. "Money makes the world go round" en ook terroristische organisaties hebben kapitaal nodig om hun plannen uit te kunnen voeren. Door deze geldstromen te detecteren en te volgen, kun jij deze organisaties op het spoor komen en probeer jij de geldstromen te herleiden tot de bron. Jouw bevindingen meld je bij de opsporingsdiensten en intern adviseer je over de nodige beheersmaatregelen.

Wat breng je mee?

Je hebt al ervaring in (post)transactiemonitoring bij een financiële instelling, bij voorkeur een bank. Als je daarbij al specifieke CTF ervaring hebt is dat mooi meegenomen.
Ervaring als financieel rechercheur biedt ook een goede basis.

  • Je hebt tenminste een Hbo opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting Recht, Economie of Criminologie;
  • Je bent sterk in het doorgronden van data en patronen, en weet de analyse die je hier op uitvoert goed te documenteren;
  • Je durft af te gaan op je onderbuik gevoel.

Wat bieden wij?

Naast een aantrekkelijk salaris, 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband) en pensioenfaciliteiten biedt ID Professionals meer, namelijk:

  •     Werken bij een specialistische kennisorganisatie met een groot Compliance netwerk;
  •     Opdrachten bij gerenommeerde financiële instellingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling;
  •     Wij kennen elkaar; als collega en als persoon. Door 1-op-1 af te spreken of juist met de hele groep te gaan skydiven; er is meer dan werk alleen
  •     Faciliteiten om prettig te kunnen werken, waaronder gratis reizen met de NS Businesscard of kilometervergoeding;
  •     Periodieke socials met collega’s en vakgenoten.

Via ID professionals ga jij aan de slag bij onze opdrachtgevers. Ieder project brengt jou verder als specialist; inhoudelijk én als ‘trusted advisor’. Jouw werkplek is dynamisch en uitdagend: Dat is fijn, want zo kun je jouw curriculum uitbreiden bij verschillende vooraanstaande instellingen zonder te jobhoppen. Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling? Geen punt, dan kijken we samen naar de verschillende mogelijkheden!

Wie zijn wij

ID Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!

Heb je vragen over de vacature? Bel of app gerust even met mij, Wendy Miltenburg (06 52 07 08 98), over de mogelijkheden of solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Ik maak graag kennis met jou!

Solliciteren