AML Analist

Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren? Heb jij je eerste stappen als AML Analist al gezet en ben je toe aan een volgende stap?

Wat ga je doen?

Je gaat een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financieel economische criminaliteit.

Als AML Analist voer je diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

  • Op basis van een signaal controleer en analyseer je transacties die duiden op criminele activiteiten.
  • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.

Je geeft een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of bepaalde transactiepatronen wel of niet passen bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Daarnaast ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Waar ga je werken?

Onze opdrachtgever behoort tot één van de grootste en meest gerenommeerde financiële dienstverleners van Nederland op het gebied van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Tegelijkertijd worden zij ook blootgesteld aan het financieel-economische risico dat wordt misbruikt voor witwassen, terrorisme financiering, sanctie-omzeiling en belastingontduiking.

Wat breng je mee?
  • Minimaal 2 jaar werkervaring als Transactiemonitoring Analist/AML Analist of ervaring als financieel rechercheur bij Politie, FIOD of een van de bijzondere opsporingsdiensten;
  • Afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau met een financieel/economische achtergrond;
  • Beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Nauwkeurig kunnen analyseren en het opschrijven van je oordeel over de transactie.

Verder kan je optimaal functioneren in een dynamische omgeving en draag je bij aan een prettige werkomgeving op de afdeling. Als laatst is affiniteit met (bancaire en) Microsoft computersystemen, waarbij kennis/ervaring met betaling of transactiemonitoring systemen, een sterke pre.

Wat bieden wij?

Dit is een opdracht voor de duur van een jaar met als optie om daarna in dienst te treden bij de opdrachtgever. Naast een goed salaris (€3700-€4300, afhankelijk van je achtergrond en ervaring), 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband), een studiebudget passend bij jouw ontwikkeling en pensioenfaciliteiten biedt ID Professionals meer, namelijk:

  • Werken bij een specialistische kennisorganisatie met een groot Compliance netwerk;
  • Opdrachten bij gerenommeerde financiële instellingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling;
  • Wij kennen elkaar; als collega en als persoon. Door 1-op-1 af te spreken of juist met de hele groep te gaan skydiven; er is meer dan werk alleen;
  • Faciliteiten om prettig te kunnen werken, waaronder leaseauto/vervoersregeling;
  • Periodieke socials met collega’s en vakgenoten.
Wie zijn wij

Via ID professionals ga jij aan de slag bij onze opdrachtgevers. Ieder project brengt jou verder als specialist; inhoudelijk én als ‘trusted advisor’. Jouw werkplek is dynamisch en uitdagend: Dat is fijn, want zo kun je jouw curriculum uitbreiden bij verschillende vooraanstaande instellingen zonder te jobhoppen. Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling? Geen punt, dan kijken we samen naar de verschillende mogelijkheden!

ID Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!

Heb je vragen over de vacature? Bel of app gerust even met mij, Inge Havinga, Compliance Recruiter (06 4860 4652) over de mogelijkheden of solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Je kan mij natuurlijk ook een berichtje sturen op LinkedIn Ik maak graag kennis met jou!

Solliciteren